Как взыскать долг если фирма ликвидирована

Как взыскать долг если фирма ликвидирована

Должник ликвидируется, как получить деньги?

Объясняем на пальцах, как можно вернуть долг с ликвидирующейся компании. Инструкция описывает общий порядок и не подходит для случаев ликвидации банков, страховых компаний и т.п., а также компаний-банкротов.

Ликвидация юридического лица — это совершенно легальный способ прекращения деятельности компании, однако никто не застрахован от недобросовестных действий учредителей и ликвидаторов. Они часто заинтересованы в быстрой и тихой ликвидации — без претензий кредиторов и с минимумом погашенных долгов. В идеальных условиях — без расчетов с кредиторами и выездной налоговой проверки — провести всю ликвидацию от принятия решения до исключения из ЕГРЮЛ можно примерно за 3-4 месяца.

Что происходит с исполнительным производством при ликвидации?

По ФЗ об исполнительном производстве начало процедуры ликвидации является поводом для окончания исполнительного производства. В течение 3 дней с даты окончания производства приставы направляют исполнительный лист в ликвидационную комиссию, которая и должна в дальнейшем разбираться с погашением такого долга.

Для взыскателей это, конечно же, очень неудобно. Во-первых, окончание исполнительного производства означает отмену всех мер принудительного исполнения, наложенных приставами (запреты регистрационных действий, аресты имущества и счетов и т.п.). Во-вторых, взаимодействовать с ликвидатором обычно гораздо сложнее, чем с приставами. Все действия судебных приставов детально отрегулированы ФЗ об исполнительном производстве, при любых нарушениях вы можете жаловаться на пристава его руководству или в суд. Ликвидаторы же зачастую просто отмалчиваются в ответ на письма взыскателей и не спешат исполнять свои прямые обязанности.

При ликвидации приставы продолжают вести следующие исполнительные производства:
— о признании права собственности;
— об истребовании имущества из чужого незаконного владения;
— о применении последствий недействительности сделок;
— о взыскании задолженности по текущим платежам.

Тем не менее, приставы все-таки могут помочь вам с ликвидируемым должником:

  • вы можете обратиться к судебному приставу-исполнителю с заявлением о проверке правильности исполнения исполнительных документов, которые были направлены ликвидатору. Такое право дано взыскателю по п.6 ст.96 ФЗ об исполнительном производстве;
  • вы также можете обратиться к старшему судебному приставу (начальнику отдела приставов) с заявлением об отмене постановления об окончании исполнительного производства со ссылкой на п.9 ст.47 ФЗ об исполнительном производстве. В заявлении нужно обосновать, почему к ликвидируемому должнику необходимо повторно применить меры принудительного исполнения или повторно совершить какие-то исполнительные действия.

Когда ликвидируемую компанию исключат из ЕГРЮЛ, возбужденное исполнительное производство прекращается судебными приставами на основании пп.7) п.2 ст.43 ФЗ об исполнительном производстве. Прекращение производства означает, что вы уже не сможете повторно предъявить свой исполнительный лист к исполнению, а все установленные приставами аресты и ограничения будут отменены. Теперь уже окончательно.

Заявляем требования кредиторов к ликвидируемому должнику

Самое главное, что должен сделать взыскатель — вовремя заявить требования кредитора своему ликвидируемому должнику. По закону ликвидационная комиссия должна принимать меры по выявлению кредиторов и обязана высылать им уведомления о ликвидации, но полагаться на добросовестность ликвидаторов не стоит. Вот краткий план действий для тех, чей должник ликвидируется:

  1. Направляем требования кредитора ликвидатору.
    В течение 2 месяцев* с даты публикации о ликвидации должника в «Вестнике государственной регистрации» направляем на указанный в публикации адрес заявление о включении в реестр кредиторов ликвидируемой компании. Примерная форма требования кредитора при ликвидации. Заявление с приложениями отправляем ценным письмом с описью вложения и уведомлением.
    * По решению учредителей срок для предъявления требований кредиторов может быть и больше, но на практике подавляющее большинство ликвидирующихся компаний устанавливает минимально возможный срок в 2 месяца.

Заявлять требования кредитора нужно, даже если по условиям вашего договора с ликвидируемой компанией срок возврата денег еще не наступил. По закону после принятия решения о ликвидации срок исполнения всех обязательств ликвидируемой компании считается наступившим. Если вы не заявите требования, и они не будут включены в промежуточный баланс самим ликвидатором, по окончании ликвидации требование будет считаться погашенным.

  1. Попадаем в промежуточный ликвидационный баланс.
    Ликвидационная комиссия обязана по окончании 2 месяцев составить промежуточный ликвидационный баланс и включить в него перечень всех заявленных кредиторами требований, в том числе удовлетворенных вступившим в силу решением суда. Если ваш долг еще не был взыскан по решению суда, ликвидационная комиссия все равно должна включить ваши обоснованные требования в промежуточный баланс. По возможности держите связь с ликвидатором и постарайтесь получить от него письменное подтверждение того, что ваше требование попало в промежуточный баланс.
  1. Дожидаемся расчетов с кредиторами.
    Выплаты кредиторам ликвидационная комиссия должна начать со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. Когда денег компании не хватает для расчетов с кредиторами, начинается распродажа имущества на торгах. За счет вырученных средств ликвидационная комиссия расплачивается с кредиторами по очередности из ст.64 ГК РФ. Проводить торги для имущества стоимостью не более 100 тысяч рублей не нужно. Если имущества компании для расчетов с кредиторами недостаточно, ликвидаторы обязаны инициировать через арбитражный суд процедуру банкротства.

Если вы уже увидели в ЕГРЮЛ, что должник собрался уведомить налоговую о промежуточном ликвидационном балансе, но информации о попадании в перечень кредиторов и денег до сих пор нет, нужно действовать быстро.

Ликвидатор отказался признать требования или просто их проигнорировал

Отсутствие информации о признании ликвидационной комиссией ваших требований — плохой знак. Скорее всего, ликвидатор предпочел отмолчаться и не указывать заявленные требования в промежуточном ликвидационном балансе, чтобы ничего не платить и по-быстрому завершить ликвидацию. Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса и заявление о ликвидации — две финальные стадии ликвидации. При отсутствии кредиторов в промежуточном балансе ничего не мешает ликвидатору подать эти два пакета документов одновременно или с минимальной разницей во времени. Ваши действия:

  1. Подаем в суд иск к ликвидационной комиссии / ликвидатору.
    На основании п.4 ст.64 ГК РФ вы можете заявить в иске требование о возложении обязанности по внесению ваших требований в промежуточный ликвидационный баланс. Иск непременно нужно подать до даты утверждения ликвидационного баланса! Если вы не подадите такой иск, при ликвидации ваши требования будут считаться погашенными.
  2. Подстраховываемся обеспечительными мерами.
    Одновременно с подачей иска заявляем ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета соответствующей налоговой инспекции регистрировать ликвидацию должника-ответчика. Поскольку владельцы компании заинтересованы в быстром и беспроблемном исключении из ЕГРЮЛ, возможно, они предпочтут поскорее погасить долг и снять запрет регистрационных действий. Но может быть и обратный эффект: компанию просто бросят с неоконченной ликвидацией из-за установленного в налоговой запрета.
    Подробнее:Как наложить обеспечительные меры на должника?

Если с обеспечительными мерами не вышло, попросите судью в порядке п.5 ст.20 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направить в налоговую инспекцию по месту регистрации ответчика определение о принятии к производству вашего искового заявления. Договоритесь с судьей о том, что лично доставите это определение в налоговую и вручите под отметку.

  1. Сообщаем налоговой о долгах ликвидируемой фирмы.
    Напишите в налоговую инспекцию по месту регистрации должника письмо о том, что у него имеются непогашенные долги, препятствующие ликвидации. Приложите подтверждающие документы — ваше заявление о включении в перечень кредиторов, решение суда, договор и т.п. (что есть). К сожалению, нет никакой гарантии, что налоговая инспекция учтет вашу информацию и вынесет отказное решение по заявлению о ликвидации. Не исключено, что вам придется оспаривать в суде действия налоговой инспекции по внесению в ЕГРЮЛ данных о прекращении вашего должника.

По ФЗ о государственной регистрации юрлиц основаниями для отказа в регистрации ликвидации могут быть неисполнение компанией обязанности по уведомлению кредиторов в процессе ликвидации и несоблюдение установленного порядка ликвидации (пп.т, х п.1 ст.23).

Как взыскать долг с ООО?

При ведении хозяйственной деятельности у контрагентов компании может периодически образовываться задолженность. В принципе, взыскать задолженность обычно не составляет проблем, но если в качестве должника выступает общество с ограниченной ответственностью, могут появиться различные нюансы и сложности.

В данной статье мы разберём, как происходит взыскание задолженности с ООО, как особенности процедуры и что для этого может понадобиться.

Взыскание задолженности с ООО: разбираемся в нюансах

Причины, по которым ООО может не возвращать долг, бывают самые разные – от финансовых проблем и корпоративных споров (смена руководства, перераспределение полномочий и т.д.) до банального мошенничества, что, к сожалению, также встречается нередко.

Однако для взыскания задолженности причина не имеет значения: казалось бы, все очень просто, подал иск в суд (если досудебное урегулирование не имело успеха), получил на руки вердикт и дело сделано. Однако такая форма юридического лица как общество с ограниченной ответственностью предусматривает возможные нюансы: во-первых, у предприятия может вообще не быть имущества или его размер недостаточен для погашения долга (уставной фонд компании может составлять, к примеру, 1 рубль), во-вторых, к моменту взыскания причитающихся средств ООО может уже быть ликвидировано или находиться в процессе ликвидации. Как поступить в таких ситуациях и отстоять свои интересы?

Можно ли взыскать долг, если у ООО нет имущества?

Очень распространенная проблема: у ООО нет имущества, как взыскать долг в такой ситуации и возможно ли это? Допустим, вы выиграли суд против должника, получили исполнительный лист, однако у общества с ограниченной ответственностью нет никакого имущества, счета пусты, а уставный фонд слишком мал, чтобы погасить задолженность.

Такая ситуация для кредитора очень неприятная: даже если будет открыто исполнительное производство, далеко не факт, что судебные приставы смогут отыскать какие-то средства или имущество, чтобы за счет него выплатить вам долг и таким образом привести решение суда в действие. Вполне вероятно, что исполнительный лист будет возвращен истцу по причине несостоятельности должника.

Единственный вариант в таком случае – это инициировать банкротство ООО и надеться, что в процессе данной процедуры будет взыскана дебиторская задолженность компании (если она имеется), и этих средств может хватить на погашение долгов перед вами. Если же дебиторской задолженности перед ООО нет, долг может быть взыскан с руководства или учредителей общества с ограниченной ответственностью. Как это правильно сделать, будет описано ниже.

Как взыскать долг с ликвидированного ООО?

Еще один неприятный вариант развития событий – если на момент взыскания задолженности должник в лице ООО ликвидирован или находится в процессе ликвидации. Это существенно осложняет взыскание средств с него. И здесь многое зависит от характера и стадии ликвидации компании. В случае, если процесс еще не окончен, шансы получить свой долг достаточно велики: нужно заявить претензии ликвидатору (если долг не требуется подтверждать в судебном порядке) или подать иск в арбитражный суд для подтверждения, и при наличии положительного решения также передать его ликвидатору. При таком развитии событий ваша компания попадает в официальный реестр кредиторов, а значит, может претендовать на средства ликвидированной компании на общих основаниях.

Читать еще:  Как проверить ПТС автомобиля перед покупкой

Однако не всегда удается вовремя обратиться за причитающимися средствами – ООО может быть уже полностью ликвидировано. Это наиболее неприятный вариант для кредитора – шансы взыскать задолженность близки к нулю. Но если сумма долга крупная, можно попробовать побороться. Для этого нужно тщательно изучить процедуру ликвидации, и если она была проведена с нарушениями, пусть даже небольшими и формальными, попытаться ее оспорить.

Если ликвидация ООО будет признана недействительной, далее процедура аналогична вышеописанной: выдвигаются требования к ликвидатору, компания включается в реестр кредиторов и ожидает своей очереди на выплату. Если же оспорить ликвидацию не удалось, последний шанс на получение средств – предъявление претензий руководству и/или учредителям общества с ограниченной ответственностью, но в этом случае нужно обеспечить серьезную доказательную базу и заручиться поддержкой грамотного адвоката по взысканию задолженности.

Можно ли взыскать долг с неожиданно ликвидировавшегося должника

В идеале о предстоящей ликвидации контрагента вам должна письменно сообщить ликвидационная комиссия (ликвидатор). И к тому же она должна дать вам не менее 2 месяцев на предъявление требований к должник у п. 1 ст. 63 ГК РФ .

Но как поступить, если вас обошли при дележе имущества закрывающейся фирмы? Предположим:

  • вас не уведомили о том, что ваш должник собирается ликвидироваться;
  • вас уведомили, вы заявили свои требования, но их не включили в реестр требований кредиторов и в ликвидационные балансы должника.

Мы расскажем о возможных вариантах поведения в таких ситуациях.

Если должник пока не ликвидирован

О том, что ваш должник находится в стадии ликвидации, вы можете узнать и сами:

  • увидев сообщение о принятии решения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации»;
  • посмотрев информацию:
    • на сайте ФНС → Электронные сервисы → Риски бизнеса: проверь себя и контрагента → Проверьте, не рискует ли ваш бизнес? → Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации;
    • на сайте ФНС → Электронные сервисы → Риски бизнеса: проверь себя и контрагента → Проверьте, не рискует ли ваш бизнес? → распечатать информацию в виде выписки;
  • запросив в своей ИФНС выписку из ЕГРЮЛ на должник а п. 9 Порядка, утв. Приказом Минфина от 23.11.2011 № 158н . В ней в отдельном разделе будут даны сведения о начавшейся ликвидации, в частности о дате принятия решения о ликвидации, о сроке представления требований кредиторами.

Обнаружив информацию о решении вашего контрагента закрыться, вы вправе заявить ему свои требования. Направьте как можно быстрее по адресу, указанному в сообщении о принятии решения о ликвидации, которое опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации», письменное заявление о признании вас кредитором закрывающейся компании и включении суммы долга перед вами в реестр требований кредиторов.

Специальной формы такого заявления не предусмотрено. Можно составить его так.

Ликвидатору ООО «Прощальный вальс»
П.Р. Закрываеву

Заявление о включении задолженности в реестр требований кредиторов ООО «Прощальный вальс»

В связи с решением ООО «Прощальный вальс» от 01.09.2014 о ликвидации сообщаем следующее.

ООО «Надежда» по договору поставки № 14-01 от 14 января 2013 г. отгрузило ООО «Прощальный вальс» 17 января 2013 г. ткань креп-сатин в количестве 15 рулонов по 20 метров на общую стоимость 17 700 руб., в том числе НДС 2 700 руб.

ООО «Прощальный вальс» не оплатило полученный товар.

Просим включить требование ООО «Надежда» к ООО «Прощальный вальс» на общую сумму 17 700 руб., в том числе НДС 2 700 руб., в реестр требований кредиторов ООО «Прощальный вальс».

Приложения:
1) копия договора поставки № 14-01 от 14 января 2013 г. на 7 листах;
2) копия товарной накладной № 543-1 от 17 января 2013 г. на 1 листе;
3) бухгалтерская карточка расчетов с контрагентом.

Обязательно подтвердите наличие у ликвидирующейся организации задолженности перед вами Постановление ФАС МО от 22.05.2014 № А40-119889/13

15 сентября 2014 г.

Если ликвидатор признает долг:

  • ваши требования должны быть включены в реестр требований кредиторов;
  • они должны быть отражены в промежуточном ликвидационном балансе ликвидирующегося должника;
  • с вами должны рассчитаться из средств должника при их наличии.

РАССКАЗЫВАЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ

Даже при наличии долга компанию-должника могут ликвидировать. Поэтому компании-кредитору лучше самостоятельно сообщить в инспекцию о том, что ликвидирующаяся организация подала недостоверный баланс, в котором отсутствуют сведения о ее обязательствах.

Если ликвидационная комиссия не ответит на ваше заявление или сообщит о включении в баланс меньшей суммы по сравнению с заявленной, можно до утверждения ликвидационного баланса должника обратиться в суд с иско м п. 4 ст. 64 ГК РФ; Постановление ФАС МО от 22.05.2014 № А40-119889/13 :

  • к ликвидатору о признании вас кредитором и внесении ваших требований в реестр требований кредиторов соответствующей очеред и Постановление ФАС МО от 22.05.2014 № А40-119889/13 . Одновременно сообщите в произвольном виде в налоговую инспекцию, зарегистрировавшую вашего контрагента, о том, что он, находясь в процессе ликвидации, представил ликвидационный баланс, не отражающий его действительное имущественное положение и расчеты с кредиторами. Приложите к своему сообщению копии документов, подтверждающих наличие долга перед вами. Представление недостоверного баланса следует рассматривать как непредставление в регистрирующий орган документа, содержащего необходимые сведения. И налоговая будет обязана отказать в регистрации ликвидации должник а подп. «а» п. 1 ст. 21, подп. «а» п. 1 ст. 23 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (далее — Закон № 129-ФЗ); Постановление Президиума ВАС от 13.10.2011 № 7075/11 ;

В промежуточный ликвидационный баланс включается та сумма, которая признается ликвидационной комиссие й Постановление Президиума ВАС от 08.04.2014 № 18558/13 .

  • к должнику о взыскании долга. Одновременно с таким иском подайте ходатайство в суд о наложении запрета на регистрацию изменений в ЕГРЮЛ, чтобы ваш должник не смог завершить ликвидацию, пока идет ваше с ним разбирательство в суде подп. «м» п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ .

Если вы, как кредитор, не обратитесь с одним из таких исков по требованиям, не признанным ликвидационной комиссией, требования будут считаться погашенными при ликвидации юридического лица подп. 2 п. 5.1 ст. 64 ГК РФ .

Если должник уже ликвидирован

О закрытии компании-должника вы можете узнать такими же способами, как и о начавшемся процессе ликвидации. Только, например, в выписке из ЕГРЮЛ появится раздел «Сведения о прекращении», в котором будут указаны, в частности, дата ликвидации вашего должника и реквизиты записи об этом в ЕГРЮЛ.

Обнаружив такую информацию, вы не сможете предъявить свои требования к должнику — его уже нет п. 1 ст. 61 ГК РФ .

Как сделать так, чтобы было с кого требовать деньги

Придется идти в суд:

  • с иском к ликвидатору либо ликвидационной комиссии в лице ее руководителя о возмещении убытков (в частности, суммы долга + судебные расходы), возникших из-за невозможности получить долг с организации, которая ликвидирован а п. 2 ст. 64.1 ГК РФ .

При этом не надо доказывать, что вас не уведомляли о предстоящей ликвидации или о том, какими активами располагал должник к моменту ликвидации. Достаточно обосновать наличие непогашенного долга закрывшейся компании перед вами.

ЕГРЮЛ — общедоступный источник информации, поэтому факт и дата ликвидации должника подтверждаются днем внесения в реестр записи о закрытии фирмы, а не датой получения вами выписки из реестра.

А вот ликвидатору придется подтвердить, что он направлял кредитору, то есть вам, уведомление о необходимости заявить требования. А также объяснить, почему имевшиеся у должника активы (допустим, транспорт или материалы) не могли быть проданы для проведения расчетов с кредиторам и Постановления Президиума ВАС от 18.06.2013 № 17044/12; ФАС СЗО от 19.03.2014 № А56-8302/2013 ;

  • с заявлением к ИФНС, зарегистрировавшей ликвидацию вашего должника, о признании недействительной записи в ЕГРЮЛ о прекращении его деятельност и подп. «а» п. 1 ст. 21, подп. «а» п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ ; Решение суда Свердловской области от 13.10.2014 № А60-52723/2012 . С таким заявлением вы можете обратиться в суд в течение 3 месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации вашего должник а Постановление 13 ААС от 19.09.2011 № А56-2640/2011 .

Вот как может выглядеть заявление о признании недействительной записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности должника.

Арбитражный суд г. Москвы
115225, г. Москва, ул. Б. Тульская, 17
Заявитель: ООО «Надежда»
127474, г. Москва, ул. Берзарина, д. 66,
телефон: (495) 243-41-14
Ответчик: Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве
105064, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, строение 2

Заявление
с требованием признать недействительным решение налогового органа о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации ООО «Прощальный вальс»

22.08.2014 руководителем МИ ФНС РФ № 46 (далее — Ответчик) было вынесено решение № 155 о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации ООО «Прощальный вальс» (далее — Решение). Это Решение противоречит законодательству и подлежит признанию недействительным по следующим основаниям.

ООО «Надежда» (далее — Заявитель) по договору поставки № 14-01 от 14 января 2013 г. При упоминании в тексте каких-либо документов, которые служат доказательством вашей правоты, приложите их к заявлению отгрузило ООО «Прощальный вальс» (далее — Должник) 17 января 2013 г. ткань креп-сатин в количестве 15 рулонов по 20 метров общей стоимостью 17 700 руб., в том числе НДС 2700 руб.

Должник не оплатил полученный товар.

01.09.2014 участники ООО «Прощальный вальс» приняли решение о ликвидации. Но Заявитель не был уведомлен об этом, а также о сроке, в течение которого он мог заявить свои требования на общую сумму 17 700 руб., в том числе НДС 2700 руб., к ликвидирующемуся Должнику.

О том, что Должник ликвидирован 05.11.2014, Заявитель узнал из журнала «Вестник государственной регистрации», куда обратился за информацией после того, как не получил ответ на отправленный на адрес Должника 03.10.2014 акт сверки расчетов.

Читать еще:  Как унаследовать деньги на сберкнижке умершего

Таким образом, представленный на государственную регистрацию ликвидации Должником ликвидационный баланс содержал недостоверные сведения, что равнозначно его непредставлению и должно препятствовать государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица в связи с ликвидацией (Постановление Президиума ВАС РФ от 13.05.2014 № 127/14).

Поскольку ликвидация Должника при непредставлении им необходимых для этого документов нарушает права Заявителя на возврат ему долга, в соответствии с ч. 1 ст. 198, ч. 2 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса

Решение, вынесенное МИ ФНС РФ № 46, о государственной регистрации прекращения деятельности Должника в связи с ликвидацией признать недействительным.

Приложения:
1. Платежное поручение на уплату госпошлины. На платежке должна быть отметка о списании средств со счета плательщика. Реквизиты для уплаты госпошлины можно найти на сайте вашего суда, размер пошлины — 2000 руб. подп. 2.1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ
2. Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Надежда».
3. Копия протокола собрания участников о назначении на должность генерального директора А.П. Выполняева. Если заявление подписывает не руководитель компании, то нужно приложить оригинал или нотариально заверенную копию доверенности, дающей полномочия такой подписи другому человеку
4. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Надежда».
5. Выписка из ЕГРЮЛ на МИ ФНС № 46 по г. Москве. Надо приложит ь п. 3 Постановления Пленума ВАС от 17.02.2011 № 12 :
оригиналы, полученные не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления в суд, или нотариально заверенные копии выписок;
распечатки страниц с сайта ФНС, содержащих информацию о вашей компании и об инспекции-ответчике. Заверить их можно подписью руководителя или доверенного лица вашей компании
6. Почтовая квитанция на отправку копии заявления о признании недействительным решения инспекции в МИ ФНС РФ № 46. Вместо квитанции можно приложить, к примеру, копию первой страницы заявления с отметкой канцелярии налоговой инспекции
7. Копия договора поставки № 14-01 от 14 января 2013 г.
8. Копия товарной накладной № 543-1 от 17 января 2013 г.
9. Бухгалтерская карточка расчетов с контрагентом. Не забудьте приложить документы, подтверждающие, что у ликвидированной компании был долг перед вами. Важные места в объемных документах выделите маркером, чтобы суд не тратил время на поиск нужной информации

Как вернуть деньги, если должник ликвидировался

Если должник не вернул долг и ликвидировался, то у кредитора есть три способа вернуть деньги.

Если кредитор не знал о ликвидации должника и его требования не попали в ликвидационный баланс, есть четыре способа вернуть долг.

1. Оспорить решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника и восстановить его деятельность. Выбирайте этот способ, если не пропустили срок на обжалование ликвидации.

2. Взыскать убытки с ликвидатора или членов ликвидационной комиссии. Выбирайте этот способ, если просрочили обжалование ликвидации или суд признал решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации надлежащим.

3. Добиться распределения имущества должника. Выбирайте этот способ, если просрочили обжалование ликвидации и есть основания считать, что у должника осталось имущество, но оно не распределено.

4. Взыскать долг с бывшего руководители или учредителей компании. Этот способ можно использовать, если должник – ООО и налоговая исключила его из реестра как недействующую организацию.

Как взыскать долг, если налоговая исключила компанию из ЕГРЮЛ как недействующую

У кредитора есть три варианта.

1. Обратиться в суд с требованием распределить имущество ликвидированной компании (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.05.2019 № Ф 09-1578/19 по делу № А 76-25930/2018).

2. Потребовать привлечь к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ликвидированной компании. О том, как это сделать, читайте в специальном материале.

3. Оспорить решение налоговой об исключении компании из ЕГРЮЛ. Чтобы суд удовлетворил ваш иск, докажите, что компания была действующей на момент исключения. Например, Верховный суд удовлетворил иск предпринимателя к налоговой о признании недействительным решения о ликвидации. Суд установил, что на момент исключения компания действовала, что подтверждается ее активным участием в судебном споре с предпринимателем (определение Верховного суда от 26.12.2018 № 301-КГ 18-8795).

Кроме того, вам придется доказать, что вы заявили в налоговую свои возражения против ликвидации в установленный срок. Он составляет три месяца с момента публикации уведомления о предстоящей ликвидации в «Вестнике государственной регистрации» (постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.11.2018 № Ф 07-13025/2018 по делу № А 56-106846/2017, Волго-Вятского округа от 02.11.2018 № Ф 01-4368/2018 по делу № А 17-10798/2017, Северо-Кавказского округа от 19.04.2019 № Ф 08-2289/2019 по делу № А 32-20114/2018, Московского округа от 30.05.2019 № Ф 05-7130/2019 по делу № А 40-199832/18).

Оспорить решение об исключении нужно в течение одного года с момента, когда вы узнали или должны были узнать об исключении. По общему правилу считают, что срок начинает течь с момента, когда налоговая внесла запись о ликвидации в ЕГРЮЛ (ч. 4 ст. 198 АПК).

Оспорить решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации

Компанию считают ликвидированной с момента, когда налоговая внесла соответствующую запись в ЕГРЮЛ (п. 9 ст. 63 ГК, п. 6 ст. 22 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; далее – Закон о госрегистрации).

Обжаловать решение инспекции о ликвидации можно в вышестоящей инстанции или суде (п. 1 ст. 25.2 Закона о госрегистрации).

Для суда подготовьте заявление с требованием признать решение налогового органа о государственной регистрации ликвидации юридического лица недействительным (незаконным). Спор относится к категории дел об оспаривании ненормативных актов госорганов. Суд рассмотрит его по правилам главы 24 АПК. Поэтому при составлении заявления учитывайте требования статей 198 и 199 АПК.

Подайте заявление в течение трех месяцев с момента, когда узнали о ликвидации должника. По общему правилу считают, что срок начинает течь с момента, когда налоговая внесла запись о ликвидации в ЕГРЮЛ (ч. 4 ст. 198 АПК).

Если вы пропустили срок, заявите ходатайство о восстановлении пропущенного срока. В нем ссылайтесь на иную дату начала течения срока обжалования. Так, кредитор заявил иск о взыскании долга и расторжении договора до того, как должник ликвидировался. О ликвидации он узнал из определения о прекращении производства по делу в связи с ликвидацией ответчика. Суд восстановил пропущенный срок для обжалования (постановления Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.07.2017 № Ф 01-2554/2017 по делу № А 43-21582/2016, Арбитражного суда Дальневосточного округа от 08.04.2019 № Ф 03-1164/2019 по делу № А 51-9306/2018). В другом деле суд признал уважительной причиной пропуска тот факт, что ликвидируемая компания вела с кредитором переписку о погашении долга, пока не истек трехмесячный срок на обжалование ликвидации (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11.08.2017 № Ф 02-3659/2017 по делу № А 33-25394/2016).

В заявлении об оспаривании решения налоговой ссылайтесь на два обстоятельства.

1. Должник не уведомил заявителя о ликвидации вопреки требованиям абзаца 2 пункта 1 статьи 63 ГК (п. 11 рекомендации Научно-консультативного совета при ФАС Уральского округа от 10.06.2015).

2. Документы, которые получила налоговая, содержат недостоверные сведения о кредиторах должника. В частности, в ликвидационном балансе нет информации о задолженности перед заявителем. В постановлении от 13.10.2011 № 7075/11 Президиум ВАС указал, что представление такого ликвидационного баланса служит основанием для отказа в регистрации ликвидации в силу подпункта «а» пункта 1 статьи 23 Закона о госрегистрации. Аналогичный вывод содержат постановления ВАС от 13.05.2014 № 127/14, от 15.07.2014 № 4407/14.

Кроме того, придется доказать, что вы были кредитором должника на момент ликвидации. Предъявите документы о долге, а также подтвердите, что должник знал о нем (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.01.2018 № Ф 07-16101/2017 по делу № А 56-2129/2017). Для этого можно использовать:

договор между вами и должником, а также акты сверки, акты о выполнении работ и иные документы, которые подтверждают долг;

акты судов о взыскании долга, которые вступили в силу;

иск о взыскании задолженности, с которым вы обращались в суд до ликвидации должника.

Взыскать убытки с ликвидатора

Если суд посчитал законным решение налоговой о внесении записи в ЕГРЮЛ, вы можете предъявить требования о возмещении убытков к членам ликвидационной комиссии или ликвидатору должника (п. 2 ст. 64.1 ГК).

Чтобы взыскать убытки с ликвидатора, докажите совокупность трех обстоятельств (ст. 15, 53.1, 393 ГК).

1. Члены ликвидационной комиссии нарушили обязанности или действовали недобросовестно (неразумно), в том числе их действия (бездействие) не отвечали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску (абз. 2 п. 1 ст. 53.1, абз. 2 п. 1 ст. 63 ГК).

2. Должник понес убытки. Дополнительно необходимо обосновать их размер.

3. Убытки возникли вследствие нарушений, и между ними есть причинно-следственная связь.

Если ликвидатор или члены ликвидационной комиссии считают, что невиновны в причинении убытков, то должны это доказать. Бремя доказывания лежит на них (п. 2 ст. 1064 ГК).

Распределить имущество, которое обнаружили после ликвидации

Если вам известно, что имущество ликвидированной компании не распределено, то вы вправе заявить иск о распределении имущества. Суд распределит имущество между кредиторами и (или) участниками ликвидированного лица по правилам статьи 64 ГК (абз. 2 п. 39 постановления Пленума Верховного суда от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»).

Подайте заявление в течение пяти лет с момента, когда налоговая внесла в ЕГРЮЛ сведения о прекращении юридического лица (абз. 2 п. 5.2 ст. 64 ГК). В заявлении укажите кандидатуру арбитражного управляющего, который займется распределением, или СРО арбитражных управляющих.

Суд назначит процедуру распределения имущества при двух условиях.

1. Есть достаточно средств, чтобы провести процедуру распределения, в том числе оплатить услуги арбитражного управляющего. Их размер определяют исходя из правил пункта 3 статьи 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

2. Имущество, которое обнаружили у ликвидированной компании, можно распределить.

Взыскать долг с бывшего директора или учредителей

Взыскать долг с бывшего директора или учредителей можно, если налоговая исключила из ЕГРЮЛ контрагента (ООО) как недействующую компанию. Сделать это позволяет правило пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО).

Читать еще:  Какой штраф за просроченную прописку в России?

Для взыскания вам придется:

1) определить, к кому именно заявлять требование. Предъявлять иск нужно к лицам, из-за чьих действий долг остался непогашенным. Проще всего истребовать долг с директора должника, так как легче доказать неразумность его действий. Но закон позволяет взыскать долг с членов правления, совета директоров, участников (учредителей), других лиц, которые фактически могли определять действия должника, в том числе давать указания директору;

2) найти основание, чтобы возложить долг на бывшего директора или иных лиц. Взыскать долг можно, если действия бывшего директора были недобросовестными или неразумными. Добросовестность и разумность действий предполагается. Вам придется доказывать обратное (п. 5 ст. 10 ГК, п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2018 № 13 АП-12526/2018 по делу № А 56-63660/2017);

3) подать иск. Иск нужно предъявлять по общим правилам подведомственности и подсудности.

Подпишитесь на 9111.ru в Яндекс.Новостях Подписаться

Как взыскать долг с ликвидированного ООО?

Мы ИП, работали по договору поставки с ООО, мы поставляли производимые продукты, в 2014 году мы поставили товар, а они не оплатили, и все, далее они ликвидировались, и теперь по новой открылись, у них те же учредители, тот же ген. директор, то же название, поменялись только реквизиты и юр. адрес. Как нам взыскать с них долг?

Если ООО было ликвидировано, то в соот. с ФЗ «Об ООО»

Ликвидация общества влечет за собой его прекращениебез перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

А Вы предъявляли соответствующие требования к еще действующему ООО?

Да предъявляли. Писали претензию, на которую так и не было ответа.

Светлана, дело в том, что при ликвидации, обязательно в СМИ публикуется сообщение о ликвидации ООО и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

Кроме того ликвидационная комиссия обязана была вас, как кредитора, уведомить о ликвидации ООО.

Вы знали о предстоящей ликвидации?

Нет, мы не знали, нас не уведомил ни кто, мы с ООО находимся в разных городах.

Светлана, есть возможность предъявить исковые требования членам ликвидационной комиссии, или ликвидатору.

1.В случае отказа ликвидационной комиссии удовлетворить требование
кредитора или уклонения от его рассмотрения кредитор до утверждения
ликвидационного баланса юридического лица вправе обратиться в суд с
иском об удовлетворении его требования к ликвидируемому юридическому
лицу. В случае удовлетворения судом иска кредитора выплата присужденной
ему денежной суммы производится в порядке очередности, установленной статьей 64 настоящего Кодекса.
2.Члены ликвидационной комиссии (ликвидатор) по требованию учредителей
(участников) ликвидированного юридического лица или по требованию его
кредиторов обязаны возместить убытки,
причиненные ими учредителям
(участникам) ликвидированного юридического лицаили его кредиторам, в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 53.1 настоящего Кодекса.

Дело непростое. Если сумма долга внушительная, то, возможно, имеет смысл этим заниматься.

Спасибо большое за консультацию.

Если второе ООО не является правопреемником Вашего должника, то с него никак не взыскать.

С уважением! Г.А. Кураев

А как узнать, является правопреемником второе ООО или нет, они с нами общаться не хотят. Спасибо.

Маловероятно, что правопреемники, так и избавляются от долгов.

Зайдите на сайт ФНС в раздел проверь себя и контрагента, выписку из ЕГРЮЛ в отношении обоих можете получить онлайн

Проверила по вашей ссылке, оказывается они действующее ООО, не ликвидированы, добавились учредители и изменился юр. адрес и устав организации. Подскажите пожалуйста, нам писать на них претензию, а затем иск в суд? Или может посоветуете еще какие действия?

Солидарен с ответом предыдущего коллеги

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 апреля 2009 г. N 4814/09
Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
в составе председательствующего судьи Иванниковой Н.П., судей Весеневой Н.А.
рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью (далее — ООО «ПКФ „Стан“) без даты и без номера в лице представителя по доверенности Шица П.А. о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Иркутской области от 09.07.2008 по делу N А19-4433/08-36, постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда (далее — апелляционный суд) от 22.09.2008 и постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25.12.2008 по указанному делу о признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц (далее — реестр) от 20.11.2007 о государственной регистрации Инспекцией Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска (далее — инспекция, регистрирующий орган) прекращения деятельности открытого акционерного общества „ВостокСибПром“ (далее — ОАО „ВостокСибПром“, общество) в связи с его ликвидацией и восстановлении записи об обществе как находящемся в стадии ликвидации.
Третьи лица: ОАО „ВостокСибПром“.
Суд установил:
внеочередным общим собранием акционеров от 15.05.2006 принято решение о ликвидации общества, председателем ликвидационной комиссии назначен Соловьев И.И., установлен порядок и срок ликвидации. О принятом решении в инспекцию направлено соответствующее уведомление.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) в журнале „Вестник государственной регистрации“ от 30.05.2007 г. ликвидатором размещена публикация о ликвидации общества. По указанному в публикации адресу заявитель свои требования не направлял, в связи с чем по истечении двухмесячного срока, установленного для предъявления претензий кредиторов, 31.07.2007 был составлен промежуточный баланс, принятый налоговой инспекцией 24.08.2007. Ликвидационный баланс 01.11.2007 утвержден внеочередным общим собранием акционеров и 13.11.2007 сдан в налоговую инспекцию.
В связи с завершением ликвидационной процедуры ликвидатором представлены в инспекцию документы для государственной регистрации ликвидации юридического лица.
Решением от 19.11.2007 N 6863 инспекцией произведена государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией по решению учредителей и 20.11.2007 в реестр внесена запись об этом.
Полагая, что при ликвидации общества нарушены требования статей 61-64 ГК РФ, затрагивающие его права и законные интересы, как кредитора ООО „ПКФ “Стан» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения инспекции недействительным, ссылаясь на недостоверность представленных ликвидационной комиссией в регистрирующий орган сведений, поскольку в ликвидационном балансе не была отражена задолженность общества перед ним в сумме 11 783 642 рублей 78 копеек.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 14.11.2007 по делу N А19-26805/06-22-23 указанная сумма задолженности взыскана с общества в пользу ООО ПКФ «Стан», выдан исполнительный лист, на основании которого судебным приставом — исполнителем Кировского отдела судебных приставов города Иркутска (далее — судебный пристав) возбуждено исполнительное производство.
Уведомлением судебного пристава-исполнителя от 25.03.2008. заявитель информирован о ликвидации общества.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 09.07.2008, оставленным без изменения постановлениями апелляционного суда от 22.09.2008 и Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25.12.2008, в удовлетворении заявления отказано, исходя из того, что на момент принятия оспариваемого решения оснований для отказа в государственной регистрации у инспекции не имелось.
Оспаривая названные судебные акты, заявитель просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права.
Дело не подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в связи с отсутствием оснований, предусмотренных статьей 304 Кодекса для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу.
Принимая обжалуемые акты, суды всех инстанций обоснованно исходили из упомянутых положений гражданского законодательства и норм Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон о регистрации), регламентирующих порядок ликвидации юридического лица и его государственную регистрацию в связи с ликвидацией.
В соответствии с пунктом 2 статьи 63 ГК РФ по окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения: о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Согласно пункту 5 статьи 63 ГК РФ ликвидационный баланс составляется ликвидационной комиссией и утверждается учредителями (участниками) юридического лица по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, лишь после завершения расчетов с кредиторами.
В силу подпунктов «а» и «б» пункта 1 статьи 21 Закона о регистрации для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, подтверждающее, что соблюден установленный Федеральным законом порядок ликвидации юридического лица, расчеты с его кредиторами завершены, вопросы ликвидации юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и (или) муниципальными органами в установленных Федеральным законом случаях; ликвидационный баланс; документ об уплате государственной пошлины.
Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, в инспекцию были представлены все документы, предусмотренные статьей 21 Закона о регистрации.
В этой связи, следует согласиться с выводом судебных инстанций, указавших на то, что нормы Закона о регистрации не обязывают регистрирующий орган осуществлять проверку представленных на регистрацию документов, в том числе о достоверности данных промежуточного и ликвидационного балансов и об отсутствии у ликвидируемого юридического лица кредиторской задолженности, за исключением соответствия их по форме и содержанию, установленным нормативными актами.
Что касается имущественных претензий заявителя они могут быть предъявлены ликвидатору в самостоятельном порядке.
Фактические обстоятельства и аргументы заявителя, приведенные в жалобе, были предметом изучения суда первой инстанции с учетом действующего законодательства и представленных доказательств. Сделанные им выводы, с которыми согласился окружной суд, не подлежат переоценке надзорной инстанцией.
С учетом изложенного, заявление о пересмотре обжалованных судебных актов в порядке надзора отклоняется.
Руководствуясь статьями 299, 301, 304 Кодекса, суд определил:
в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дела N А19-4433/08-36 Арбитражного суда Иркутской области для пересмотра в порядке надзора решения названного суда от 09.07.2008, постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2008 и постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25.12.2008 по указанному делу отказать.

Я думаю это схоже с вашим делом.

Да схоже, познавательно. Спасибо.

Похожие вопросы

Как взыскать долг с ООО МиниЗайм, если оно уже ликвидировано

Как взыскать долг c ООО, которое присоединилось к другому юл?

Как взыскать долг с ООО, если у них на счетах пусто и нет имущества?

Как взыскать долг с ООО,с которым физ лицо заключило договор займа?

Как взыскать долг с ООО по решению суда, если фирму перерегистрировали на ИП?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector